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国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结

admin3周前 (11-10)35
国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结
华夏时报(chinatimes.net.cn)记者冉学东 见习记者 王永菲 北京报道 近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易,银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到,此次冻卡事件起源于警方破获了一起利用加密货币在OTC进行洗钱,...

用比特币洗钱获刑2年,央行、最高检六大案例罕见详细披露洗钱新手段

admin3周前 (11-10)32
用比特币洗钱获刑2年,央行、最高检六大案例罕见详细披露洗钱新手段
帮助黑社会组织转移犯罪所得、利用银行支付结算业务实施洗钱犯罪、前妻用比特币洗钱帮助前夫向境外转移集资诈骗款…… 近日,最高人民检察院、中国人民银行分别从近年来办理较为成功的判决生效洗钱案件中挑选出6个在法律适用、案件办理方面有亮点、有指导意...

虚拟币游戏币成新型洗钱载体

admin3周前 (11-10)55
虚拟币游戏币成新型洗钱载体
本报上海5月13日电 记者余东明 见习记者张海燕今天上午,记者从上海市人民检察院金融检察发布会上获悉,2020年,全市检察机关共受理审查起诉金融犯罪案件1776件3361人,案件量和涉案人数较2019年呈现下降趋势。2020年办理的非法集资...

400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”

admin1个月前 (10-28)85
400亿元“币圈第一大案”背后,虚拟货币成跨境洗钱“新通道”
虚拟货币跨境洗钱形势严峻 本刊记者/徐天 因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌...

“你有银行卡吗?”机智小伙的一个特殊电话,洗钱团伙被一锅端

admin1个月前 (10-26)52
“你有银行卡吗?”机智小伙的一个特殊电话,洗钱团伙被一锅端
“才赚了这么点钱,却被关进来了,早知道这样的结果怎么也不做这个事情了……”4月8日下午,在送往看守所路上的金某等人,对自己的行为后悔不已…… “你有银行卡吗?”,4月6日中午,富阳区公安分局110指挥中心接到了一个奇怪的电话,和以往接到的报...

400亿元币圈第一大案背后:虚拟货币跨境洗钱形势严峻

admin1个月前 (10-25)67
400亿元币圈第一大案背后:虚拟货币跨境洗钱形势严峻
虚拟货币跨境洗钱形势严峻 中国新闻周刊记者/徐天 发于2021.4.26总第993期《中国新闻周刊》 因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的...

5人利用数字货币洗钱涉案上千万,警方调查后发现:洗钱团伙主犯曾被骗10万

admin1个月前 (10-23)103
5人利用数字货币洗钱涉案上千万,警方调查后发现:洗钱团伙主犯曾被骗10万
来源:央视财经 近日,湖北荆州警方打掉了一个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额超过一千万元。今年6月,湖北荆州市沙市区公安分局通过线索,发现了一个利用“数字货币”交易平台,帮助境外诈骗窝点“洗钱”的犯...

诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”?

admin2个月前 (10-10)141
诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”?
你好,我是神雕三农,对于这个问题,我谈谈我的看法, 一,虚拟货币发展到现在,之所以至今可以存在,说明他有一定的合理性,这东西是一个新生事物,在发展过程中,肯定是会出现许多问题,其中每经历一次危机后,都创出新高,这又说明了什么, 二,说到监管...

电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币

admin2个月前 (10-09)73
电信诈骗洗钱“盯上”网络虚拟币
几个月前,江苏江阴高女士的QQ邮箱里收到一份淘宝网络刷单广告,她想闲着也是闲着,网上兼职可以赚点外快,随即添加对方QQ,了解刷单的操作流程。 完成第一笔任务后,高女士点开对方发来的链接,通过支付宝转账过去100元,不到一分钟就收到105元,...

诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?

admin2个月前 (09-28)96
诈骗、洗钱、价格操纵,虚拟货币成了“犯罪新宠”?
来源:新华社 原标题:新华全媒+|诈骗、洗钱、价格操纵……虚拟货币怎么就成了“犯罪新宠”? 在“币圈”,从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落...