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卖虚拟币收到黑钱要退还吗?

admin2个月前 (08-27)100
卖虚拟币收到黑钱要退还吗?
最近这段时间国内的两个数字货币交易平台火币、OKEX出入金,都面临着风控或者冻结银行卡以及支付宝的风险。交易以比特币为首的虚拟数字货币一定要注意,因为当前所有的交易平台它的主流交易方式都是点对点,所以你无法得知和你在网络上点对点交易的买家或...

虚拟币私下交易,收到了黑钱,我会被判刑吗?

admin2个月前 (08-20)49
虚拟币私下交易,收到了黑钱,我会被判刑吗?
我的回答绝对准确,因为我刚经历了这件事情,可以关注我,我置顶的微头条,就是说的这件事。 首先你是否知情这笔钱是黑钱,如果知道,肯定会被判刑! 如果不知道,会被列为犯罪嫌疑人 第一,与你交易的人是否被抓,他的供词很关键,说认识你,几乎就完蛋了...

洗黑钱一般都抓什么人

admin4个月前 (07-12)71
海关近日破获本港今年最大宗洗黑钱案,瓦解一个家庭式的洗黑钱集团,一家三口以母亲为首,操纵集团的运作及招揽成员。涉案6人于2018年1月至2020年2月期间,共利用59个个人账户,处理涉及逾2600宗可疑交易的款项,涉案金额高达25亿元。...

火币商家被拘留30天什么原因

admin4个月前 (07-11)97
最近,币圈又有一批人惨遭冻卡袭击,打了圈内投资者一个措手不及,恐慌的情绪又一下子席卷了整个加密市场。 不少人反映,在火币和OK的蓝盾商家交易,都会存在极大的风险。下面是我们群里的一位朋友,因为在OTC卖了USDT,被以冒充领导诈骗他人15万...

如何避免收到黑钱冻卡

admin4个月前 (07-09)83
2020年马上要过完了,也到了币圈的用户最频繁OTC出入金变现的时候了,为防止冻卡,小编给大家分享一下,出入金没有冻卡的攻略吧。 首先需要了解冻卡最直接的原因是什么?就是收到黑钱,对于身为良民的小编,怎么可能去涉黑? 后来,小编与OTC承兑...

充值火币帮赌博洗钱

admin4个月前 (07-08)79
最近,币圈又有一批人惨遭冻卡袭击,打了圈内投资者一个措手不及,恐慌的情绪又一下子席卷了整个加密市场。 不少人反映,在火币和OK的蓝盾商家交易,都会存在极大的风险。下面是我们群里的一位朋友,因为在OTC卖了USDT,被以冒充领导诈骗他人15万...

虚拟币怎么洗黑钱

admin4个月前 (07-07)130
最早的“洗钱”一说,是真的通过“洗”来洗钱...... 在1920年的美国,有一个黑社会家族,他们的主要营生是做赌场和贩卖私酒,赚来的非法收入大部分是零钞就很头大,也不能直接存银行。于是,他们选择利用投币式洗衣机,里面的收入也都是零钱。他们...

火币OTC不能用了吗

admin4个月前 (07-06)96
最近,币圈又有一批人惨遭冻卡袭击,打了圈内投资者一个措手不及,恐慌的情绪又一下子席卷了整个加密市场。 不少人反映,在火币和OK的蓝盾商家交易,都会存在极大的风险。下面是我们群里的一位朋友,因为在OTC卖了USDT,被以冒充领导诈骗他人15万...

怎样看火币网上的交易盘

admin4个月前 (06-28)116
最近,币圈又有一批人惨遭冻卡袭击,打了圈内投资者一个措手不及,恐慌的情绪又一下子席卷了整个加密市场。 不少人反映,在火币和OK的蓝盾商家交易,都会存在极大的风险。下面是我们群里的一位朋友,因为在OTC卖了USDT,被以冒充领导诈骗他人15万...

火币蓝盾服务卖币安全吗

admin4个月前 (06-19)111
最近,币圈又有一批人惨遭冻卡袭击,打了圈内投资者一个措手不及,恐慌的情绪又一下子席卷了整个加密市场。 不少人反映,在火币和OK的蓝盾商家交易,都会存在极大的风险。下面是我们群里的一位朋友,因为在OTC卖了USDT,被以冒充领导诈骗他人15万...