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“你有银行卡吗?”机智小伙的一个特殊电话,洗钱团伙被一锅端

admin1个月前 (10-26)狗狗币52

“才赚了这么点钱,却被关进来了,早知道这样的结果怎么也不做这个事情了……”4月8日下午,在送往看守所路上的金某等人,对自己的行为后悔不已……

一锅端

“你有银行卡吗?”,4月6日中午,富阳区公安分局110指挥中心接到了一个奇怪的电话,和以往接到的报警内容都有所不同,电话中的男子开口的第一句话就是询问有无银行卡,由于当事人不断询问同样的话,敏锐觉察异常的接警人员立即询问当事人是否不方便说话,在得到相关肯定后,接警员立即通过微信和当事人再次取得了联系。

“快来救我……”,微信加为好友后第一句话就引起了分局指挥中心的高度警觉,通过微信反映的信息,当事人称自己误入了一个洗钱团伙,现在在富阳高桥某场所内,急需要帮助。警情很快便被下达到了银湖派出所。

而就在当日上午,银湖街道高桥村的网格员就发现辖区内某场所有一伙年轻人频繁出入,而且嘴里念念有词的说着“网络币”“银行卡”等词,联想到了公安民警开展“断卡”行动的宣传内容,网格员觉得可能涉及通讯网络诈骗,就已经向派出所进行了报告。当警情指令下发到派出所时,便衣警力其实正驻点在报警人所反映的地点周边,由于两条信息的明确指向,公安机关立即采取抓捕。

“你有银行卡吗?”机智小伙的一个特殊电话,洗钱团伙被一锅端

“全部放下手机不许动!”随着民警一声大喝,十余人都停下了手中的动作,很快便被涌进房间的警力控制住。房间内一瞬间没了声响,只剩下手机铃声不间断地响着……4月6日下午,一个十余人的帮助信息网络诈骗团伙被一举抓获,民警也顺利的找到了报警的当事人小陈(化姓)。

小陈讲述的报警的原委,原来在4月6日上午,小陈在微信朋友圈内看到一则招工启事,大意就是通过微信转账,转一笔五万就能获得50元佣金。在给对方发了微信后,很快就接到了对方给他的回电,问小陈是不要转账赚钱。得到小陈的肯定答复后,对方就给他发了一个微信定位,并让小陈带上银行卡到微信定位上的地点。

此后小陈被领到了一个房间内,房间内的三张床上已经围坐了五六个人,无一例外都拿着手机。看见小陈进来后,很快就有人拿了小陈的银行卡和手机教小陈具体操作方式。对方先往小陈卡里转了10万块钱,然后再通过扫码转账的方式转给了其他两人,一个简单的过程,小陈的微信里就收到了100元佣金。

“你有银行卡吗?”机智小伙的一个特殊电话,洗钱团伙被一锅端

钱一进一出,100块钱就到账了。不但不会花自己的钱,还马上就能拿到佣金,这生意岂不是稳赚不赔!但小陈很快就发现了其中的不对劲,只是转账并不会产生利益,那这伙人聚在一起操作转账又是为了什么呢?小陈越想越不对,便想离开,却被那伙人拦了下来,并许诺给小陈每天2000元的薪酬待遇。越来越觉得事情不对劲的小陈趁机打电话向公安机关报警。

经审查,犯罪嫌疑人金某某、周某某等人通过银行卡微信转账、购买网络虚拟币再抛售等形式进行洗钱,以此进行帮助信息网络诈骗的犯罪活动。由于担心被发现,犯罪嫌疑人一直辗转于余杭、富阳等地进行作案。4月5日中午该团伙才来到富阳银湖落脚,仅仅一天就被公安机关抓获。

目前涉案的犯罪嫌疑人金某某、周某某等人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理过程中。

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